防洗錢 核心管制名單擴大
標題: 防洗錢 核心管制名單擴大
作者: 呂雪彗／台北報導
發表時間: 2017-06-19 04:10:31
描述: 新修正洗錢防制法28日正式上路，行政院會周四（22日）將聽取洗防辦對法制籌備情形。其中加強客戶審查「重要政治性職務之人」名單出爐，預計26日公告，包括總統、副總統、五院院長、中央部會正副首長，相當13職等國營事業董總座，直轄市正副首長及6都議會正副議長，估加強審查核心範圍至少5、600人，地方議員將列下一波優先檢討範圍。 名單沒有明訂列管期限 這些加強審核名單並沒有訂列管期限，卸任後視其「重要影響力」依個案…
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