防洗錢 核心管制名單擴大
標題: 防洗錢 核心管制名單擴大
作者: 呂雪彗/台北報導
發表時間: 2017-06-19 04:10:31
描述: 新修正洗錢防制法28日正式上路,行政院會周四(22日)將聽取洗防辦對法制籌備情形。其中加強客戶審查「重要政治性職務之人」名單出爐,預計26日公告,包括總統、副總統、五院院長、中央部會正副首長,相當13職等國營事業董總座,直轄市正副首長及6都議會正副議長,估加強審查核心範圍至少5、600人,地方議員將列下一波優先檢討範圍。 名單沒有明訂列管期限 這些加強審核名單並沒有訂列管期限,卸任後視其「重要影響力」依個案…
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