新版洗錢防制法上路  入境若攜帶10萬元以上未申報將被沒收

標題: 新版洗錢防制法上路  入境若攜帶10萬元以上未申報將被沒收

作者: Knowing
發表時間: 2017-06-23 10:30:00


描述: 新版「洗錢防制法」將於6月28日上路，其中一些新修條例一般民眾如果沒有遵守可能會導致嚴重財損，不可不察。 根據《聯合新聞網》，洗錢防制法的修正源自陳水扁時代陳致中、黃睿靚夫婦在海外帳戶挪動資金露餡。因為帳戶受益人是台灣總統家族成員這類「知名政治人物」而被瑞士銀行業者關注，依國際洗錢防制規定啟動通報機制，因此引爆扁案。6/28以後，金融業、銀樓業、地政士不動產經紀業及律師、會計師、公證人，只要客戶屬於高知名度政治人物，都有通報義務。 此外，根據《鉅亨網》，若客戶有以下6項疑似洗錢的情態，包括交易金額與客戶身份明顯不相稱、無正當理由連續多次以略低於應申報門檻的金額支付、資金來源交代不清的外匯交易而客戶為重大刑案涉案人或恐怖份子、客戶無法說明交易具體事由、客戶為他人冒用，會計師都須向法務部申報。 入境若攜帶現金10萬元以上  未申報會被沒入國庫 根據《新頭殼》報導，旅客或交通工具服務之人員出入境所能攜帶的新鈔限額為新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值於美金1萬元的其他外幣。超過此限額應主動向海關辦理申報。另外，以貨物運送、快遞、郵寄或其他相類的方法運送者，也須向海關申報。若未申報或申報不實，超額的金錢會被裁處沒收，歸國庫所有。 (圖片取自pixabay)

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