防制洗錢有漏洞 花旗、星展遭重罰共1600萬

標題: 防制洗錢有漏洞 花旗、星展遭重罰共1600萬


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發表時間: 2021-05-13 17:35:00

洗錢 防制 金管會 花旗 星展

描述: 兩家銀行洗錢防制爆缺失，吃下金管會重罰。金管會表示，花旗（台灣）商業銀行與星展（台灣）商業銀行辦理防制洗錢和打擊資恐有缺失，各重罰新台幣1000萬元與600萬元。
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