洗錢防制缺失遭金管會盯上 花旗星展遭罰1600萬

標題: 洗錢防制缺失遭金管會盯上 花旗星展遭罰1600萬


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發表時間: 2021-05-13 21:34:38

亞洲 台灣 台灣社會 台灣要聞 金管會 洗錢 外銀

描述: 花旗（台灣）、星展爆出洗錢防制缺失，金管會13日公布裁決結果，重罰這兩家外銀，分別罰花旗（台灣）1000萬元，以及星展銀行600萬元，這是金管會針對單一銀行未做好洗錢防制，祭出的最重裁罰。
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